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中色股份:关于公司与江西瑞林自动化电气有限

作者: admin发布时间:2021-11-20 23:01

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年11月11日,中国有色金属建设股份有限公司(以下称“公司”)与江西瑞林自动化电气有限公司(以下称“江西瑞林”)签订《数字化矿山系统供货合同》,由江西瑞林负责印尼达瑞铅锌矿项目数字化矿山系统设备供货服务,合同金额为人民币44,935,340元。

  公司董事兼总经理秦军满先生担任中国瑞林工程技术股份有限公司(以下称“中国瑞林”)的董事,江西瑞林是中国瑞林的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司和江西瑞林签订交易合同事项构成了关联交易。

  2021年11月11日,公司第九届董事会第29次会议以4票同意,0票反对,2票弃权审议通过了《关于公司与江西瑞林自动化电气有限公司签订的议案》(关联董事秦军满1人回避表决)。

  独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

  4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经营范围:电气自动控制系统成套制造、安装、调试及技术服务;软件开发;机电设备安装工程、电子工程安装(凭资质经营);行业应用软件服务;计算机系统服务;配电控制设备制造、销售;环保、新能源技术及节能设备的开发、制造、销售;供电、销售;承装(修、试)电力设施;合同能源管理;自营和代理国内外各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  因公司董事兼总经理秦军满先生担任中国瑞林的董事,且江西瑞林是中国瑞林的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司与江西瑞林构成关联关系。

  本项关联交易的标的为印尼达瑞铅锌矿项目数字化矿山系统设备供货及调试服务。

  此次交易按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规及公司《招标采购管理办法》等相关规定,采用电子招标采购平台进行公开招标。

  关联交易的定价以市场公允价格为基础,公司与关联方之间发生的关联交易,均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

  工程地点:印度尼西亚苏门答腊岛西北部,距离印尼第三大城市Medan约150公里,印尼达瑞铅锌矿项目现场。

  支付方式:江西瑞林向公司出具银行预付款保函及付款收据后,公司支付合同总金额20%的预付款;全部货物运抵公司指定仓库交货,自动化并出具银行质保保函后,公司支付合同总金额的60%,如果设备分批交货,则按照分批交货设备金额的相应比例支付。设备经现场验收合格后,支付10%的到货款。业主针对合同范围内的基础自动化和数字化管控系统,分批出具设备/系统安装、调试合格证明后,公司支付该批次设备/系统合同金额的10%作为验收款。

  合同生效条件:同时满足以下三个条件:a.经双方法人或法人授权代表签字盖章;b.江西瑞林收到预付款;c.经双方权力机构审议并批准(如需)。

  江西瑞林是中国瑞林的全资子公司,中国瑞林是国内知名的设计院,资金和技术实力雄厚,是公司优质的参股公司和合作伙伴。

  公司在数字化矿山系统的采购活动中,履行了公开招标的规定程序,鉴于公司与江西瑞林关联交易占公司主营业务成本比例较小,本项关联交易事项对公司无重大影响。

  2021年年初至本报告披露日,公司与中国瑞林工程技术股份有限公司及其子公司发生关联交易金额为人民币232.79万元。

  我们认为,本项关联交易的定价以市场公允价格为基础,采用公开招标方式,符合公开、公平、公正的原则,未损害非关联股东的利益。本项关联交易决策程序合法,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

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